Вопрос Лимиты.Банки.Финмониторинг

[Tolya707]

Привет, пираты!
Кто на практике сталкивался с блоком счета для предоставления источников дохода? Какие действительно лимиты не нужно превышать, какой оборот по карте в месяц можно ганять(конкретно цикл такой = завел деньги на биржу -> вывел с другой биржи на эту же карту ). Если вдруг блоканут карту то что нужно говорить чтобы красиво выкрутится?. Сразу скажу чернухи вообще никакой. Интересуюсь у опытных ребят. Банк Приват,Моно,OTP и много других.Слышал каждый банк себя по разному ведет. Может с нынешней ситуацией в стране сейчас как-то строго с этим или наоборот похуй на лимиты,обороты и т.д. Возможно у кого-то есть инсайд?

 

[SaddamHusein]

Бро, у меня блочил монобанк закинул понты всего-то 9к грн, спрашивали мол предоставьте выписку от куда деньги, выписку конечно же я им не дал а начал им тупо в поддержку писать что выписки нету а деньги мама дала
В итоге сняли блок

 

[Tolya707]

Бро, у меня блочил монобанк закинул понты всего-то 9к грн, спрашивали мол предоставьте выписку от куда деньги, выписку конечно же я им не дал а начал им тупо в поддержку писать что выписки нету а деньги мама дала
В итоге сняли блок

Карта свежая была? И какие приблизительно объемы по карте были? Я так понимаю они смотрят по аномалиям.

 

[SaddamHusein]

Нет не свежая пополнял через айбокс, если хочешь подробности напиши лучше в тг
saddamhuse13