Новости Обнал на миллиард

[Пригоршня]

​

Сегодня стало известно о задержании группы мошенников, использовавших фирмы-однодневки через подставных номинальных директоров для обналичивания денежных средств. Согласно сведениям, с ноября 2021 года было незаконно выведено более 1 млрд рублей.

С помощью людей «с низким социальным статусом» учреждалось несколько организаций, через которые под видом реальных сделок происходил обнал денег в крупном размере. Мошенники с этого имели свой интерес – 10-13% от суммы. Очевидно, номинальные директоры фирм также подкупались мошенниками, чтобы последние не оставляли следов.

ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия отрапортовало о возбуждении уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), а также о незаконном образовании юрлиц (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК). Неправомерный оборот средств относится к категории тяжких преступлений, по нему может грозить лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в 1 млн. рублей. Незаконное образование юрлиц группой лиц по предварительному сговору может наказываться лишением свободы на срок до 5 лет.

Двое подозреваемых арестованы, один – под домашним арестом, четверо – под подпиской о невыезде.